Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Финансовый партнер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 180 пом. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301599759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310014945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30887-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Всего членов Наблюдательного совета – 9: Андреев Александр Витальевич, Марьин Артур Гурамович, Дудков Максим Викторович, Иванча Елена Викторовна, Листопад Мария Евгеньевна, Пономаренко Валентина Михайловна, Мельникова Ольга Александровна, Сергеева Ольга Михайловна, Шевченко Светлана Николаевна.
Присутствуют на заседании члены Наблюдательного совета: Иванча Е.В., Листопад М.Е., Пономаренко В.М., Шевченко С.Н.
На заседании присутствуют 4 членов Наблюдательного совета Общества. Представлены письменные мнения от членов Наблюдательного совета –Марьина А.Г., Дудкова М.В., Мельниковой О.А., Сергеевой О.М.
В соответствии с положениями ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Финансовый партнер» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется: Наблюдательный совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В целях выполнения решения Наблюдательного совета АО «Финансовый партнер» от 26 августа 2022 г. о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», учитывая то, что акции АО «Финансовый партнер» не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, а также в связи с тем, что акционеры Общества не имеют возможности найти потенциального покупателя своих акций, утвердить отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и расчетов с акционерами за период с 19 сентября 2022 г. по 31 марта 2023 г. по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «Финансовый партнер», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30887-Е, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по цене приобретения 230 рублей за одну акцию:
А) общее количество обыкновенных акций АО «Финансовый партнер», в отношении которых поступили заявления акционеров об их продаже - 193 штуки,
Б) общее количество обыкновенных акций АО «Финансовый партнер», которые приобретены Обществом – 193 штуки.
Акции в количестве 193 штук, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.04.2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.04.2023 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 16.06.2003 г., акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30887-Е, дата государственной регистрации выпуска 01.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.Ю. Никитина
3.2. Дата 03.04.2023г.